KYC - identyfikacja klienta za pomocą kodu LEI - KYC
1. Od 3 stycznia 2018 r. kody LEI są obowiązkowe dla wszystkich firm, które chcą kontynuować obrót papierami wartościowymi.

Wiadomości – KYC

Korzyści biznesowe wynikające z przyjęcia LEI

data:

Kody LEI są szybko wdrażane przez jurysdykcje na całym świecie. Obecnie unikalne 20-cyfrowe kody są obecnie obowiązkowe dla wielu firm działających w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Azji. Chociaż rejestracja LEI może być obowiązkowa dla Twojej firmy, powszechne wdrożenie LEI wiąże się z wieloma korzyściami dla firm świadczących usługi finansowe. Promowanie wydajności Raport Global LEI … Continued

Regulacyjne wykorzystanie identyfikatorów podmiotów prawnych. Komitet Nadzoru Regulacyjnego LEI (LEI ROC)

data:

Potencjalne korzyści regulacyjne związane z globalnymi ramami dotyczącymi transakcji finansowych uznano już 20 lat przed wybuchem kryzysu finansowego w 2008 r. Zanim wdrożono globalny system LEI, każdy kraj był odpowiedzialny za określenie i realizację własnych ram śledzenia transakcji finansowych. Doraźny charakter poprzedniego systemu (lub jego brak) oznaczał, że śledzenie transakcji międzynarodowych było w zasadzie niemożliwe. … Continued

Znaczenie zaufania do tożsamości w erze cyfrowej

data:

Ponieważ rozwiązania cyfrowe stają się coraz bardziej wszechobecne, rośnie również znaczenie wdrażania mechanizmów budowania zaufania do tożsamości w erze cyfrowej. Dbanie o bezpieczeństwo naszej tożsamości online to jedna strona medalu; drugą jest zapewnienie sobie bezpieczeństwa podczas transakcji z klientami na odległość. Złożoność wzrasta tylko wtedy, gdy weźmiemy pod uwagę transakcje biznesowe występujące w skali globalnej. … Continued

Kiedy potrzebujesz identyfikatora podmiotu prawnego?

data:

Identyfikatory podmiotów prawnych (LEI) są obecnie wymagane dla wszystkich firm, które chcą handlować na rynkach finansowych w Wielkiej Brytanii lub w Unii Europejskiej. Zmiany te nastąpiły 3 stycznia 2018 r., kiedy weszła w życie dyrektywa i rozporządzenie w sprawie rynków instrumentów finansowych. Chociaż zmiany te nie mają wpływu na osoby fizyczne, to mogą wpływać na … Continued