AML - zapobieganie praniu pieniędzy za pomocą kodu LEI – AML
1. Od 3 stycznia 2018 r. kody LEI są obowiązkowe dla wszystkich firm, które chcą kontynuować obrót papierami wartościowymi.

Wiadomości – AML

Regulacyjne wykorzystanie identyfikatorów podmiotów prawnych. Komitet Nadzoru Regulacyjnego LEI (LEI ROC)

data:

Potencjalne korzyści regulacyjne związane z globalnymi ramami dotyczącymi transakcji finansowych uznano już 20 lat przed wybuchem kryzysu finansowego w 2008 r. Zanim wdrożono globalny system LEI, każdy kraj był odpowiedzialny za określenie i realizację własnych ram śledzenia transakcji finansowych. Doraźny charakter poprzedniego systemu (lub jego brak) oznaczał, że śledzenie transakcji międzynarodowych było w zasadzie niemożliwe. … Continued

Kiedy potrzebujesz identyfikatora podmiotu prawnego?

data:

Identyfikatory podmiotów prawnych (LEI) są obecnie wymagane dla wszystkich firm, które chcą handlować na rynkach finansowych w Wielkiej Brytanii lub w Unii Europejskiej. Zmiany te nastąpiły 3 stycznia 2018 r., kiedy weszła w życie dyrektywa i rozporządzenie w sprawie rynków instrumentów finansowych. Chociaż zmiany te nie mają wpływu na osoby fizyczne, to mogą wpływać na … Continued